Ответы юристовОтветы юристов





Типовые договорыТиповые договоры

Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

[инфо] (введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

  • а) в особо крупном размере;
  • б) группой лиц, -
    • наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо ограничением свободы на срок до четырёх лет, либо принудительными работами на срок до четырёх лет.

Примечания. 1. Деяние, предусмотренное настоящей статьёй, признаётся совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

2. Деяние, предусмотренное настоящей статьёй, признаётся совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

3. При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

4. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в настоящей статье, их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

5. Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.


Комментарии к ст. 200.1

Вы также можете получить комментарии к ст. 200.1 УК РФ. Юристы сайта, специализирующиеся на конкретных сферах кодексов и законов, дадут исчерпывающий комментарий по любым вопросам.


Ваш вопрос *

Другие статьи раздела



Упоминания ст. 200.1 УК РФ в юридических консультациях

  • Сколько можно ввозить/вывозить валюты без декларирования?
    27.05.2016 "красный коридор". Если человек повезёт с собой больше 10 тысяч долларов, не заполнит декларацию и попадётся, его ожидает ответственность, предусмотренная ст. 16.4 КоАП РФ или ст. 200.1 УК РФ.
  • Уважаемые специалисты, мне нужна помощь в разборе статьи 200.1 УКРФ по объектам, субъектам
    12.12.2014 Добрый вечер, Мария. Готова описать полностью состав преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ, но на платной основе.
  • Уголовное дело
    03.10.2014 зная обстоятельств конкретного уголовного дела. Кроме того, необходимо учесть, что пределы доказывания очень тесно связаны с предметом доказывания. Применительно к ст. 200.1 УК РФ необходимо установить, что денежные средства и (или) денежные инструменты были перемещены через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС незаконно
  • Помощь адвоката по ст. 200.1
    04.11.2013 У Вас будет ч. 1 ст. 200.1 УК РФ наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных
  • Помощь адвоката по ст. 200.1
    04.11.2013 декларации, остальное должно быть задекларировано). 2. Вы должны их переместить через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Согласно примечанию п. 4 к статье 200.1 УК РФ возможно освобождение от уголовной ответственности, если деньги и ценные бумаги сданы добровольно и в ваших действиях нет состава иного преступления
Загрузка
Наверх