Скачать документ
ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«________________»
(ИНН _______________, ОГРН ___________________)
(Далее – Общество)
г. _____________ «_____» _________ 201__ года
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Общество с ограниченной ответственностью «______________», (ИНН _______________, ОГРН ___________________; Адрес: _______________________) - владеет долей в уставном капитале общества размером 25 % от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000,00 (пять тысяч рублей) рублей, в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава,
2. Иванов Иван Иванович, Паспорт серии 11 11 № 111111, выдан _______________________ 11.11.2011г., код подразделения 111-111; адрес: _______________________________ - владеет долей в уставном капитале общества размером 25% от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000,00 (Пять тысяч рублей) рублей,
В связи с выходом участников 50% долей в уставном капитале Общества принадлежит Обществу, которое правом голоса на собрании не обладает.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Погашение доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу после выхода участников и уменьшение уставного капитала Общества в связи с погашением доли, принадлежащей Обществу.
- Установление размера уставного капитала Общества.
- Утверждение нового распределения долей и их номинальной стоимости.
- Внесение изменений в Устав Общества в части изменения размера уставного капитала Общества.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Принятие мер для уведомления кредиторов Общества и проведения государственной регистрации принятых изменений, назначение ответственного совершение данных действий.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НИМ:
- Погашение доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу после выхода участников и уменьшение уставного капитала Общества в связи с погашением доли, принадлежащей Обществу.
СЛУШАЛИ: «По первому вопросу повестки дня предложено - погасить долю, принадлежащую Обществу, в размере 50% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей и уменьшить уставной капитал Общества на 10 000 (десять тысяч) рублей.»
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ: «Погасить долю, принадлежащую Обществу, в размере 50% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей и уменьшить уставной капитал Общества на 10 000 (десять тысяч) рублей.»
- Установление размера уставного капитала Общества.
СЛУШАЛИ: «По второму вопросу повестки дня предложено: в связи с погашением доли, принадлежащей Обществу, и уменьшением уставного капитала Общества, размер уставного капитала Общества составил 10 000 (десять тысяч) рублей. Утвердить размер уставного капитала Общества в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей.»
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ: «Утвердить размер уставного капитала Общества в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей.»
- Утверждение нового распределения долей и их номинальной стоимости.
СЛУШАЛИ: «По третьему вопросу повестки дня предложено: в связи с погашением доли, принадлежащей Обществу, и уменьшением уставного капитала Общества, размер долей участников изменился следующим образом: участник Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» - обладатель 50% долей уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей, участник Иванов Иван Иванович - обладатель 50% долей уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей. Предложено – утвердить данное распределение.»
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ: «Утвердить изменившееся распределение долей в связи с погашением доли, принадлежащей Обществу, и уменьшением уставного капитала Общества, следующим образом: участник ООО «ВИТСЕТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» - обладатель 50% долей уставного капитала Общества номинальной стоимостью 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей, участник ООО «МАКОНДРИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД» - обладатель 50% долей уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей.»
- Внесение изменений в Устав Общества в части изменения размера уставного капитала Общества.
СЛУШАЛИ: «По четвертому вопросу повестки дня предложено - внести в Устав Общества изменения в части изменения размера уставного капитала Общества следующим образом: Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и оплачен участниками полностью.»
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ: «Внести в Устав Общества изменения в части изменения размера уставного капитала Общества следующим образом: Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и оплачен участниками полностью.»
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
СЛУШАЛИ: «По пятому вопросу повестки дня предложено – утвердить Устав Общества в новой редакции.»
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ: «Утвердить Устав Общества в новой редакции.»
- Принятие мер для уведомления кредиторов Общества и проведения государственной регистрации принятых изменений, назначение ответственного за совершение данных действий.
СЛУШАЛИ: «По шестому вопросу повестки дня предложено – принять меры для уведомления кредиторов Общества и государственной регистрации принятых изменений и, назначить ответственным за совершение данных действий Генерального директора Общества .»
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ: «Принять меры для уведомления кредиторов Общества и государственной регистрации принятых изменений, назначить ответственным за совершение данных действий Генерального директора Общества.»
Общество с ограниченной ответственностью «___________» ________________ /_________/
Иванов Иван Иванович ________________
Вы оценили ответ положительно
