Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учёта и отчётности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах

  • проверено сегодня
  • кодекс от 27.07.2020
  • вступила в силу 08.01.2019

Ст. УК РФ в последней действующей редакции от 8 января 2019 года.

Новые не вступившие в силу редакции статьи отсутствуют.

Части статьи: 1 2

Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учёта и отчётности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах

1. Сокрытие денежных средств, фактически размещенных физическими лицами или индивидуальными предпринимателями или в пользу указанных лиц на основании договора банковского вклада или договора банковского счёта, путем невнесения в документы и (или) регистры бухгалтерского учёта и (или) отчётность (отчетную документацию) кредитной организации сведений о таких денежных средствах в крупном размере -

наказывается штрафом в размере от трёхсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до четырёх лет, либо ограничением свободы на срок до четырёх лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, либо лишением свободы на срок до четырёх лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -

наказывается штрафом в размере от трёх миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от трёх до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трёх до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признаётся сумма сокрытых денежных средств, в совокупности составляющая за период в пределах одного финансового года более трёх миллионов рублей.


Комментарии к ст.

Вы также можете получить комментарии к ст. УК РФ. Юристы сайта, специализирующиеся на конкретных сферах кодексов и законов, дадут исчерпывающий комментарий по любым вопросам.



Другие статьи раздела


Договор-Юрист
— это юристы, кодексы и бланки

Ст. УК РФ всегда поддерживается в актуальном состоянии, и здесь вы всегда найдёте последнюю действующую редакцию кодекса. А также наш консультант ответит на ваши вопросы.
Если вы ищите поправки к статье - ищите их в клубе!

Ответы юристовОтветы юристов

Активные юристыАктивные юристы

Телефон: +7 (950) 783-58-69
Телефон: +7 9021320559
не в сети
Фото юриста
Ваше Дело
г. Ростов-на-Дону
ответов за неделю: 1
Телефон: 89001220144
Телефон: +79153056633

Типовые договорыТиповые договоры

Загрузка
Наверх